本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。1、欣旺达电子股份无限公司(以下简称“欣旺达”或“公司”)拟取深圳点链科技无限公司(以下简称“点链科技”)、深圳锂安手艺无限公司(以下简称“深圳锂安”)、深圳欣程致远企业办理合股企业（无限合股）（以下简称“欣程致远”）三家企业配合投资设立合伙公司深圳欣程数字办事无限公司(以下简称“欣程数字”或“合伙公司”，暂命名，具体以工商登记注册的名称为准)。公司于2026年8月11日召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司取联系关系方配合投资深圳欣程数字办事无限公司暨联系关系买卖的议案》，同意公司取点链科技、深圳锂安、欣程致远三家企业配合投资设立欣程数字。欣程数字拟设立环境：注册本钱1，000万元人平易近币，股权布局如下：公司拟认缴出资人平易近币400万，占合伙公司注册本钱的40%；欣程致远拟认缴出资人平易近币300万元，占合伙公司注册本钱的30%；点链科技拟认缴出资人平易近币200万元，占合伙公司注册本钱的20%；深圳锂安拟认缴出资人平易近币100万元，占合伙公司注册本钱的10%。截至本通知布告披露日，买卖各方拟签定《欣旺达电子股份无限公司取深圳点链科技无限公司、深圳锂安手艺无限公司、深圳欣程致远企业办理合股企业（无限合股）之投资合做和谈》（以下简称“《投资合做和谈》”）。公司现实节制人王明旺先生及其分歧步履人王威先生对山东锂安新能源无限公司（以下简称“山东锂安”）发生严沉影响，故认定山东锂安为公司联系关系方。深圳锂安为山东锂安的全资子公司，故认定深圳锂安为公司联系关系方，公司联系关系董事王威先生回避表决。按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》（以下简称“《上市法则》”）等相关法令律例，本次对外投资形成联系关系买卖，该事项经公司董事会审议通事后，本次对外投资事项不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组，无需颠末相关部分核准。运营范畴：软件开辟及发卖；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易、物资供销业；货色及手艺进出口；通俗货运。（以上项目均不含法令、行规、国务院决定需前置审批及项目）；电池制制；电池发卖；光伏发电设备租赁；供冷办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）电池、充电器、仪器仪表、工业设备、从动化设备及产线的研发、制制、发卖；电子产物的研发、制制、发卖；储能系统的研发、制制、发卖；工业防护用品、劳动防护用品等研发、出产、发卖；挪动基坐、通信设备、电子触控笔的研发、出产和发卖；锂离子电池材料、高机能膜材料、电解液材料的研发、出产、发卖。供电营业；发电营业、输电营业、供（配）电营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。手艺征询、手艺办事、手艺让渡；数字化范畴内的手艺研发、手艺征询取手艺办事；电子商务平台、企业信用风险办理平台的手艺开辟、手艺征询；供应链办理；计较机数据库办事；计较机系统阐发；链式数据布局研发；集成电设想、研发；软件评估测试；文化勾当筹谋；国内商业、货色及手艺进出口；消息化系统集成的研发、发卖、安拆及消息化项目标实施办事；数字化系统集成的研发、发卖、发卖、安拆及智能化项目标实施；人工智能手艺及系统集成的研究、发卖、安拆及人工智能项目标实施；区块链手艺、云计较、物联网、智能收集、大数据等手艺研发、发卖、安拆及项目标实施办事；电子商务手艺、挪动领取手艺的研发、安拆及项目标实施办事；电子商务的运营，数据挖掘、数据库、数据阐发等手艺研究、发卖、安拆及项目实施办事；工业互联网及财产互联网手艺的研究、发卖、安拆及项目标实施办事；供应链办理集成系统的研究、发卖、安拆及项目标实施办事；消息平安手艺的研发、发卖、安拆及项目标实施办事。食用农产物零售；食用农产物批发；新颖生果零售；新颖生果批发；新颖蔬菜零售；新颖蔬菜批发；鲜肉零售；鲜肉批发；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水产物零售；水产物批发；农副产物发卖；食物互联网发卖（仅发卖预包拆食物）；食物发卖（仅发卖预包拆食物）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当），许可运营项目是：第二类增值电信营业；职业中介勾当；劳务调派办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。运营范畴：一般运营项目是：软件开辟；收集手艺办事；消息手艺征询办事；互联网数据办事；物联网使用办事；5G通信手艺办事；大数据办事；收集取消息平安软件开辟；软件外包揽事；集成电设想；消息系统集成办事；充电桩发卖；配电开关节制设备发卖；新能源汽车出产测试设备发卖；智能车载设备发卖；电力电子元器件发卖；电池发卖；集成电发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当），许可运营项目是：汽车零部件及配件制制；通信设备制制；互联网设备制制；物联网设备制制；收集设备制制。联系关系关系申明：按照《上市法则》等法令律例和规范性文件的，公司现实节制人王明旺先生及其分歧步履人王威先生对山东锂安发生严沉影响，故认定山东锂安为公司联系关系方，深圳锂安为山东锂安的全资子公司，故认定深圳锂安为公司联系关系方。运营范畴：一般运营项目是：企业办理；以自有资金处置投资勾当；消息手艺征询办事；企业办理征询；财政征询；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当），许可运营项目是：无运营范畴：工程和手艺研究和试验成长；天然科学研究和试验成长；工业设想办事；区块链手艺相关软件和办事；互联网发卖（不含需许可商品）；互联网设备发卖；互联网数据办事；人工智能根本软件开辟；工业从动节制系统安拆发卖；人工智能行业使用系统集成办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；软件外包揽事；电子产物发卖；计较机软硬件及辅帮设备批发取零售；工业节制计较机及系统发卖；计较机系统办事；人工智能理论取算法软件开辟；软件发卖；试验机发卖；软件开辟；智能节制系统集成；互联网平安办事。关于注册资金，各方应按照合伙公司项目标资金需求进行实缴，但最迟不迟于合伙公司成立之日起五年内缴脚。股权布局：上述投资各方按照公允、和公开的准绳，协商确定并缴纳出资，并按照各自出资比例承担对应的义务，不存正在损害公司及股东出格是中小投资者好处的景象。甲方以现金体例出资，认缴出资额400万元人平易近币，占合伙公司注册本钱的40%；乙方以现金体例出资，认缴出资额200万元人平易近币，占合伙公司注册本钱的20%；丙方以现金体例出资，认缴出资额100万元人平易近币，占合伙公司注册本钱的10%；丁方以现金体例出资，认缴出资额300万元人平易近币，占合伙公司注册本钱的30%。合伙公司设董事会，由5名董事构成，甲方委派2名董事，乙方委派1名董事，丙方委派1名董事，丁方委派1名董事。董事长由甲方委派的董事担任。董事任期每届3年，任期届满，经委派方继续委派能够蝉联。如任一方委派的董事被股东会解聘或因任何其他缘由遏制任职的，则仍由该委派方委派新的董事担任。合伙公司采用董事会授权下的总司理担任制，合伙公司总经来由甲方保举的人员担任，并由董事会决定聘用或解聘。同时，合伙公司代表人由总司理担任，总司理担任合伙公司的营业开辟及日常运营办理工做，对董事会担任。合伙公司财政担任人由甲方委派，由总司理提名并由董事会决定聘用。各方应恪守合伙公司章程及本和谈商定，依法行使股东，不得股东损害公司或其他股东好处。各方应按本和谈及合伙公司章程商定，按期脚额缴纳各自所认缴的出资额；各方缴纳出资后，不得抽逃出资。未经法式，不得要求公司返还出资或变相返还。2、如任何一方未按商定时间脚额出资，违约方除该当及时向合伙公司脚额缴付响应出资外，还应向已按期脚额缴纳出资的守约方承担违约义务。每过期一日，违约方应按未缴出资额的千分之一贯守约方领取违约金。3、本和谈任何一方未履行或未恰当履行其正在本和谈项下承担的任何权利，或违反其正在本和谈项下做出的任何陈述和，均视为违约，守约方有权中止履行其应履行的权利并书面要求违约方按照和谈商定继续履行。违约方应正在收到守约方要求改正的通知之日起三十日内改正其行为。如三十日刻日届满后，违约方仍未改正其行为，则违约方应向守约方补偿所有守约方因其违约蒙受的全数丧失。4、出资人承担违约义务，并不克不及影响本和谈其他商定事项的一般履行。本和谈任何一方根据本和谈应承担的违约义务不因本和谈的解除或终止而免去。本次公司结合三家企业配合出资设立欣程数字，是公司全球新能源财产数字化、绿色化成长大势，适配国际电池合规新规及海外市场成长需求的主要行动，可以或许无效夯实公司出海营业合规根底，进一步提拔全球化市场焦点合作力，完美财产链分析办事系统，全面强化企业可持续成长分析实力，同时帮力公司挖掘财产新机缘，培育优良新兴营业增加点。本次配合投资及联系关系买卖事项遵照了公允、、公开的准绳，买卖体例合适市场法则，合适相关法令律例及《欣旺达电子股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的，不影响欣旺达一般的出产运营勾当，不会对欣旺达财政及出产运营情况发生严沉晦气影响，不存正在损害欣旺达及全体股东好处的景象。2026年岁首年月至本通知布告披露之日：除本次事项外，深圳锂安、山东锂安取公司及归并报表范畴内子公司发华诞常联系关系买卖外，未发生其他联系关系买卖。我们扣问了公司相关人员关于此次联系关系买卖的布景环境，公司取点链科技、深圳锂安、欣程致远配合投资欣程数字的事项由买卖各方协商确定，合适欣旺达久远成长规划和全体股东的好处，不存正在损害欣旺达及其他股东出格是中小股东好处的景象，合适国度相关法令、律例及规范性文件的。我们分歧同意将《关于公司取联系关系方配合投资深圳欣程数字办事无限公司暨联系关系买卖的议案》提交欣旺达第六届董事会第三十次会议审议。公司取点链科技、深圳锂安、欣程致远配合投资欣程数字的事项合适欣旺达全体成长计谋，对欣旺达持久成长和计谋结构具有积极影响。本次买卖遵照志愿、公安然平静公开的准绳，正在各方平等协商分歧的根本长进行，不存正在损害欣旺达及全体股东出格是中小股东好处的景象。本次买卖事项履行了需要的审批法式，联系关系董事进行了回避表决，合适《中华人平易近国公司法》、《上市法则》等法令律例及《公司章程》的。因而，我们分歧同意公司取点链科技、深圳锂安、欣程致远配合投资欣程数字的事项。经审核，审计委员会认为：公司取点链科技、深圳锂安、欣程致远配合投资欣程数字的事项合适欣旺达持久成长计谋规划，本次联系关系买卖方案可行。本次联系关系买卖决策法式合适《上市法则》等相关，联系关系董事回避表决，不存正在损害欣旺达及股东特别是中小股东好处的环境。因而，我们分歧同意公司取点链科技、深圳锂安、欣程致远配合投资欣程数字的事项。4、《欣旺达电子股份无限公司取深圳点链科技无限公司、深圳锂安手艺无限公司、深圳欣程致远企业办理合股企业（无限合股）之投资合做和谈》。